被标记的ETH长什么样 链上钱包这几个特征必须看清

导读： 那个被标记的ETH, 它其实不是指某一种非常特殊的币种, 而是由链上追踪平台给特定的钱包地址贴上了一张风险标签。当你在进行ETH流转操作时...

那个被标记的ETH, 它其实不是指某一种非常特殊的币种, 而是由链上追踪平台给特定的钱包地址贴上了一张风险标签。

当你在进行ETH流转操作时, 如果路径中涉及到了混币器、暗网市场或者是受到制裁的主体, 那么分析工具就会把这个笔资产标注为高风险等级。如果你持有或者接收了这种被标记的ETH, 那么在后续进行操作的时候, 很容易就会触发交易所的风险控制审查。

被标记的ETH怎么识别

你可以在 Etherscan 上查询钱包地址, 当你查看 Tags 这一栏的时候, 如果出现用红色标签显示的标记, 例如带有"sanctioned"、"mixer output"、"darknet market" 这样的文字时, 就说明该地址曾经与高风险实体发生过资金交互的情况, 同时在红标签的旁边通常还会附带一些说明的文字内容，和数据来源的链接信息, 你要是点击进去的话, 就能看到具体的关联记录了。

、等深度分析工具可以展现这枚的全面流转路径, 从起始源头一直到最终到达的那个地址, 每一环节的交易跳转信息都是清晰可查的。通过相互对照多条不同的资金流向轨迹, 人们基本能够判定出具体被标记的原因所在以及相关联的风险级别高低。

被标记的ETH为什么难处理

核心的问题不在于资产价值的减退, 而是资金的流动性被完全锁住了。那些主流且符合监管要求的交易平台, 它们的入金系统直接和区块链分析公司Chainalysis或者Elliptic的应用程序接口接上了轨。

一旦发现交易涉及到了被标记过的地址, 平台就会自动冻结相关资金。这种合规审查的时间跨度从好几周到几个月不等, 在整个审查期之内, 这些资金是完全无法使用的。

在技术层面, 通过私有链进行点对点的转账是没有受到限制的, 不过如果接收的一方是交易所或者是具备牌照的场外交易员的话, 那么他们拒绝接收这种资金的可能性是非常大的, 对于被标记的ETH来说, 它们在二级市场上出现的折价情况有时候会超过百分之三十, 所以想要将这些资产处理掉是非常困难的, 而持有这些资产所产生的成本则会一直在持续的增加。

在检查自己的资产组合时候, 会发觉里面混入了那些已经被打上特定烙印符号的以太币, 面对这样的情况, 人们往往不应当急于去多次进行资金的划转操作, 因为这种做法实际上仅仅会导致防范监控平台识别出更多彼此相连的账户地址进而一并予以标记处理, 建议第一步应该借助专业的区块链数据分析设备来核实那个特殊标识的具体生成缘由, 紧接着第二步再去对接拥有正规执照且符合法律规定标准的服务平台来讨论让冻结状态恢复正常的可行程度。