如何识别区块链九大？资深从业者常见陷阱

导读： 数字资产浪潮当中, 不少投资者由于欠缺识别能力, 遭受了很大规模的损失。身为在这个行业闯过多年的从业者, 我见识过太多人因为盲目跟从潮流, 导致家当全部赔光。...

数字资产浪潮当中, 不少投资者由于欠缺识别能力, 遭受了很大规模的损失。身为在这个行业闯过多年的从业者, 我见识过太多人因为盲目跟从潮流, 导致家当全部赔光。那说的那个“区块链九大骗局”, 可不是官方的最终确定结果, 而是市场乱状的反映。其常常裹着高科技的外皮, 动用信息不相等的情况去收获钱财。弄明白这些手段, 是保护自己钱财的第一步。

空气币与传销盘的区别

很多人弄不清空气币与传销盘, 实际上两者虽说存在交集, 然而本质有所不同。空气币通常不存在实际的供使用的场景, 代币自身没有丝毫价值, 完全依靠拉拢人头来维系价格, 一旦资金链条断裂, 项目方便直接逃走。这类项目常常许下极高的静态收益承诺, 不存在任何技术方面的支撑,属于典型的庞氏骗局的变体。

侧重于层级返利的传销盘, 是通过发展下线来获取佣金的, 尽管有些传销盘会发币, 然而其核心逻辑仍是拉人头, 并非产品流通, 投资者要是发现一个项目的主要收入来源是招募新人, 而非实际业务增长, 那就一定要远离, 避开此类陷阱, 关键是要警惕高回报承诺。

IEO与IDO的合规风险

初次接触去中心化金融的那些朋友, 常常会被IEO（交易所首次发行）吸引, 也会被IDO（去中心化交易所首次发行）所吸引。这些概念听起来特别高大上, 然而实际上风险重重。部分平台利用监管的真空期, 发行没有主权的代币, 甚至还通过智能合约的漏洞去盗取用户资产。许多所谓的项目方在融资之后并没有开发产品, 而是把资金转移到冷钱包, 致使投资者血本无归。

钓鱼网站与假钱包

技术方面的欺骗也是相当常见的, 钓鱼网站凭借伪造知名项目的官网, 去诱导用户输入私钥或者助记词, 一旦泄露, 资产会瞬间被清空另外, 恶意钱包应用有可能在后台记录用户的操作习惯, 配合前端伪造界面, 致使用户误以为交易成功, 实际上资产已然被转走, 一定要经由官方渠道下载软件, 并且进行多重验证地址。

内幕交易与市场操纵

对于流动性欠缺的中小市值代币而言, 庄家控盘的现象频繁发生, 项目方或者早期持有者借助自买自卖来制造虚假的交易量, 以此吸引散户进入市场, 接着在高位进行抛售, 这样的市场操纵行为极大地破坏了公平交易原则, 要是投资者见到某币种成交量异常增大然而价格波动十分剧烈, 那就应当谨慎地介入。

智能合约漏洞与审计造假

技术信任是基于代码而确立的, 然而代码并非全然安全可靠。众多项目声称经过了审计, 实际上却是由存在关系的人员出具报告, 以此来遮掩重大漏洞。一旦合约被黑客加以利用, 资金就没办法追回来了。所以, 选择经过顶级机构审计并且开源的项目会更加稳妥些。

隐私币洗钱与黑产关联

打着隐私保护旗号的部分项目于发行混币类代币, 然而实际上是在协助非法资金进行清洗。此类项目通常涉及法律红线, 参与其中的人有可能面临账户被冻结或者承担刑事责任。投资时合规乃是前提, 一定不要去触碰法律底线。

NFT炒作与虚假版权

在NFT热潮里, 好多作品压根没有艺术价值, 只是凭借社区炒作去抬高价格。项目方也许有着虚假版权, 又或者是未经授权就使用别人作品, 从而致使后续出现法律纠纷。投资者要去核实作品的原创性以及版权归属, 防止成为接盘侠。

跨境支付骗局与合规缺失

部分项目宣称可提供跨境支付解决办法, 实际上并未持有相关牌照, 资金去向模糊不清。这类平台常常凭借高额手续费或者延迟到账当作幌子, 擅自挪用用户的资金。挑选具备合法金融牌照的服务商是非常关键的。

数据造假与虚假交易量

某些项目借助刷量工具编造虚拟的活跃用户之数量以及交易量, 进而营造出一种繁荣的虚假表象, 这种数据造假状况误导投资者对项目热度做出判断, 唯有深入剖析链上数据, 辨别出异常波动, 方可看清项目之真实面貌句号。